严重欺诈调查局

Serious Fraud Office · 官网

严重欺诈调查局10/28 13:35

严重欺诈调查局（SFO）起诉的一起抵押贷款及投资欺诈案中，最后一名被告Gerard Peters在返回新西兰时于机场被捕，涉嫌一项与180万纽币投资欺诈相关的欺诈获利罪，案件将于11月23日在North Shore District Court再次开庭。

严重欺诈调查局10/21 10:04

新西兰严重欺诈调查局(SFO)指控一名前Kāinga Ora官员、一名前TRC官员及两名建筑公司老板,在奥克兰两个住房项目中涉嫌收受或支付超过420万纽币贿款,涉案合同总额逾2630万纽币,四人将于2027年1月出庭受审。

严重欺诈调查局10/16 13:34

Open Country Dairy前市场经理Simon Stewart因向印尼客户泄露商业敏感价格信息换取近32万纽币回扣,被奥克兰Manukau地区法院判处12个月居家监禁,并需向公司赔偿25万纽币。

严重欺诈调查局9/25 11:35

奥克兰地方法院近日对East Wind 集团前财务经理Yuko Hanyu判刑，她因参与一起针对新西兰日本社区、涉案超过2000万纽币的庞氏骗局，被判入狱6年4个月并须赔偿69.1万纽币，至少服刑2年6个月才可申请假释。

严重欺诈调查局9/24 13:35

严重欺诈调查局（Serious Fraud Office）起诉的一起180万纽币（$1.8 million）投资诈骗案中，被告Serene Peters对一项诈骗罪名作无罪抗辩，案件将于2027年1月26日再开庭审理。

严重欺诈调查局9/15

新西兰严重欺诈调查局(SFO)宣布,原本只面向政府机构的反欺诈免费网络研讨会,现已开放给所有持有新西兰商业邮箱的企业,帮助识别和防范内部欺诈风险。

严重欺诈调查局9/8

新西兰严重欺诈调查局(SFO)已结束对本地加密货币交易平台 Digital Asset Exchange Ltd(Dasset)的调查,认定证据不足以支持严重或复杂欺诈指控。SFO 提醒投资者,加密货币仍属高风险且不受监管的投资产品。

严重欺诈调查局9/2

新西兰严重欺诈调查局（SFO）的相关法案9月1日完成三读并通过，取证权力延伸至云端和电子设备，并可口头申请搜查令，以应对日益复杂的数字化欺诈与腐败案件。

严重欺诈调查局9/1

电视制作人Alexander Breingan面临33项欺诈指控,涉嫌骗取430万纽币(NZD)政府退税及1020万纽币贷款用于电视制作。奥克兰地区法院裁定他必须尽快回到新西兰应讯,驳回了他希望远程出庭、延后回国的申请。