East Wind前财务经理庞氏骗局案获刑6年4个月

新西兰严重欺诈调查局(Serious Fraud Office, SFO)提出指控后，东风集团(East Wind)前财务经理Yuko Hanyu因参与一起针对新西兰日本社区、涉案金额达数百万纽币的大型庞氏骗局，被判入狱6年4个月，并须支付69.1万纽币（$691,000）赔偿金。

法院对她设定了40%的最低服刑比例，这意味着Hanyu必须先服刑2年6个月，才有资格申请假释。

Hanyu于今年4月被陪审团裁定十项与其在东风集团(East Wind)职务相关的罪名成立，9月24日在奥克兰地方法院(Auckland District Court)被判刑。

SFO局长Karen Chang表示：“Hanyu参与监管了一个规模庞大、结构极其复杂的庞氏骗局，骗取投资者数百万纽币。”

她说：“今天的判决以及最低服刑比例的设定，反映出此类犯罪行为的严重性——它破坏了正当的投资市场，也威胁到新西兰作为安全营商地的声誉。”

东风有限公司(East Wind Company Limited)隶属于东风集团(East Wind Group)，该集团以向新西兰日本社区提供金融服务和移民协助为宣传卖点。Hanyu自2004年起至2017年12月担任该公司财务部经理。

东风集团于2019年2月倒闭并进入清算程序，此前公司董事Masatomo Ashikaga（又名Tom Tanaka）去世。

Hanyu与Ashikaga合作，通过对所谓投资产品和承诺回报作出虚假陈述，从投资者处筹集资金。两人利用与日本社区的关系，运作虚构的投资计划，骗取投资者超过2000万纽币。

实际上，该公司推出的金融产品——“团体定期存款”(Group Term Deposit)和“Waterloo基金”(Waterloo Fund)——均以庞氏骗局的方式运作，即用新投资者的资金偿付老投资者。

Hanyu还从东风集团挪用超过80万纽币，转入自己的房贷账户和个人信用卡。

Chang表示：“我们的调查人员和法务会计师分析了数万份文件，才厘清这一复杂的东风集团骗局，其中包括大量详细的财务记录，多数为日文文件。”

“本案中许多投资者身处海外。海外投资者对新西兰经济十分重要，投资者必须对我们的市场保持公平、安全和监管良好的信心。”

“SFO将继续优先处理危及新西兰商业信誉的案件，这在当前充满挑战的经济环境下尤为重要。”