乳企回扣案获刑 SFO一月内两起欺诈大案宣判

Open Country Dairy Limited(OCD)前集团市场经理Simon Stewart,因收受海外客户近32万纽币回扣、换取销售乳制品相关建议与价格信息,被判处12个月居家监禁,并须向OCD赔偿25万纽币。他今年7月已承认一项违反《Secret Commissions Act 1910》第4条的指控。案件显示,2019年4月1日至2023年10月10日期间,他通过27笔银行转账从印尼客户Anta Tirta收到共计27.6668万纽币,另有相当于4.3万纽币的境外现金。该案由严重欺诈调查局(SFO)提起,并在Manukau地区法院宣判。

就在上月,SFO对另一起涉及新西兰日本社区的案件也作出宣判:East Wind前财务经理庞氏骗局案获刑6年4个月,该案涉案金额超过2000万纽币。两案虽行业与手法不同,但都由SFO立案侦办并先后在9月、10月宣判,显示该机构近期在企业欺诈与腐败案件上持续推进执法。

SFO办案能力本身也在同期发生变化。今年9月1日,新西兰欺诈调查局法案修订完成三读通过,其取证权力延伸至云端和电子设备,并可口头申请搜查令,以应对日益复杂的数字化欺诈与腐败案件。此外,SFO还有一起涉180万纽币的投资诈骗案仍在审理中,被告作无罪抗辩。

对在新西兰生活、工作的华人读者而言,Stewart一案提醒企业内部人员,接受海外客户回扣换取商业敏感信息属于刑事犯罪,即便金额分散在多笔小额转账中也会被追查。SFO局长Karen Chang在判决后表示,乳制品行业是新西兰经济的重要组成部分,追责腐败行为对维护关键贸易产业的诚信与声誉至关重要。OCD方面已于2023年12月完成内部调查并主动转介该案,相关赔偿与执法程序目前已随判决落定。

参考来源

• Open Country Dairy前经理收27万纽币回扣 被判居家监禁
• East Wind前财务经理庞氏骗局案获刑6年4个月
• 新西兰欺诈调查局法案修订通过 搜查取证权限扩容应对数字欺诈
• 涉180万纽币投资诈骗案 被告Serene Peters作无罪抗辩