金融市场管理局
新西兰现虚假IPO股票骗局 FMA提醒投资者核实后再付款
新西兰金融市场管理局(FMA)发布警示,近期出现大量针对新西兰人的虚假IPO/pre-IPO股票骗局,诈骗者冒充持牌经纪商或知名公司诱骗受害者付款后卷款消失。FMA公布了两家涉诈实体名单,提醒民众收到主动投资邀约时务必先核实身份。
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加拿大证券监管机构起诉外汇平台For the People FX 提醒新西兰投资者申报
加拿大不列颠哥伦比亚省证券委员会(BCSC)对外汇交易平台For the People FX及其创办人Robert George Henry Tyrer提起执法程序,指控涉及非法证券发行及误导投资者。新西兰金融市场管理局(FMA)提醒曾投资该平台的新西兰人尽快向FMA及BCSC申报。
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奥克兰公司Baliex涉嫌加密投资骗局 审计报告及身份信息均系伪造
新西兰金融市场管理局(FMA)警告,奥克兰注册公司Baliex Limited及其网站baliex.com涉嫌加密货币投资骗局,曾出示伪造的审计报告和虚假身份文件误导投资者,且未在金融服务提供商登记册注册,呼吁公众汇款前务必核实。
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网恋诈骗诱导受害者开假银行账户,FMA公布近百家假银行名单
新西兰金融市场管理局(FMA)警告,诈骗分子通过交友软件伪装成恋人骗取信任后,诱导受害者在虚假银行网站开户,借此套取身份信息并以缴纳手续费、税款为由骗取钱财,汇款后资金无法追回。FMA已公布近百家相关假银行名单。
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假冒“资金追回”骗局横行:钓鱼网站骗取银行账户信息
新西兰金融市场管理局(FMA)于1月27日警告,一种专门针对投资骗局受害者的“资金追回”骗局正通过钓鱼网站骗取银行账户用户名和密码,进而转走账户资金,并公布了两家已确认涉案的机构信息。
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FMA警告:Lavenhill Securities涉嫌虚假IPO骗局
新西兰金融市场管理局(FMA)警示,Lavenhill Securities Limited涉嫌运作虚假IPO骗局,该公司未在新西兰注册也无授权提供IPO投资,且被指扣留投资者资金,呼吁公众谨慎应对。
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养老金计划E65成员遭遇预付费诈骗 FMA发出警告
新西兰金融市场管理局(FMA)12月5日表示,有人冒充可协助办理Endowment 65 Program(E65 Program)赔付的机构或个人,要求参与者先用加密货币支付预付费用。FMA提醒该计划相关人士提高警惕,核实对方身份,不要转账或透露个人信息。
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自称Glenbrook Advisory来电推销IPO,新西兰FMA示警涉诈骗
新西兰金融市场管理局(FMA)警示,一家名为Glenbrook Advisory的公司近期打电话向新西兰居民推销捷豹路虎、奔驰、Rocket Lab等公司的新股认购(IPO)机会,并使用施压手段促成下单。FMA认为这些IPO并不存在,提醒公众警惕此类来电推销。
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多个诈骗团伙冒充监管机构 专盯此前被骗新西兰投资者
新西兰金融市场管理局(FMA)警告,近期出现多起「追回诈骗」,专门针对此前已因投资诈骗损失资金的人,谎称能帮忙追回损失或高价卖出投资,借机骗取手续费等预付款项,收款后即失联,FMA已公布多个相关诈骗机构名单,提醒公众核实身份、切勿先付费。
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冒充新西兰注册公司行骗,FMA公布逾百个诈骗网站名单
新西兰金融市场管理局(Financial Markets Authority,FMA)提醒,近期不断有诈骗团伙冒充新西兰注册公司,通过社交媒体、境外电话号码及伪造公司证书等手段针对海外投资者行骗,并公布了逾百个相关诈骗网站与邮箱,呼吁投资者在下单前先到公司注册处核实身份。
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Mosaic Global Limited称可安排海外贷款,金融监管局吁核实
新西兰金融市场管理局(Financial Markets Authority,简称FMA)10月16日发布警告,提醒正在寻求商业贷款的人士警惕Mosaic Global Limited,该公司声称能安排海外贷款方提供大额贷款,但相关贷款要约无法得到证实,部分案例甚至涉嫌虚构公司或伪造证件。
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新西兰金融市场管理局提醒:警惕节日购物季贷款诈骗
新西兰金融市场管理局(FMA)10月13日提醒消费者,黑色星期五、双十一和圣诞节等购物旺季临近之际,假冒信贷和放贷机构活动增多,专门针对急需资金周转的消费者行骗,呼吁签约前先做尽职调查。
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ActivePrimeFX涉嫌伪造新西兰注册证书,金融市场管理局发警告
新西兰金融市场管理局(FMA)9月29日警告,交易平台activeprimesfx.com盗用他人公司注册号伪造证书,且未在新西兰注册即提供投资服务,已有投资者反映资金被扣留,提醒公众谨慎对待。
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假冒保险网站现身,专骗赴新留学生和打工旅客
新西兰金融市场管理局(Financial Markets Authority,简称FMA)9月4日发布预警,网站Bridgesinsuranceservices.com冒充新西兰注册公司Bridges Insurance Services Limited,向赴新留学生、打工度假签证持有者和季节性工人兜售不存在的旅行及医疗保险,已有旅客收到假的医疗保险证明。