奥克兰公司Baliex涉嫌加密投资骗局 审计报告及身份信息均系伪造

新西兰金融市场管理局(Financial Markets Authority,简称FMA)8月25日发布通报,对Baliex Limited(新西兰商业号NZBN:9429053362438)及其网站www.baliex.com表示关注,怀疑该公司涉嫌运营加密货币投资骗局,并通过一份伪造的审计报告误导投资者。

FMA此前收到一起投诉,涉及一份据称由Baker Tilly Staples Rodway出具的审计报告,该报告由自称代表Baliex Limited的人员提供给潜在投资者。报告使用了Baker Tilly Staples Rodway的品牌标识、办公地址,以及一名审计合伙人的疑似签名。Baker Tilly Staples Rodway已确认,该所从未对Baliex Limited进行过审计,也未执行报告中所描述的审计及区块链核验工作。

在调查过程中,FMA还发现Baliex Limited名义董事的身份存在疑点。经可靠信源核实,该董事提供的护照并非真实证件。FMA同时发现,公司注册文件中的签名与该护照上的签名存在明显差异。

据此,FMA认为Baliex Limited在注册及运营过程中可能使用了虚假身份信息。基于上述发现,FMA有合理理由怀疑该审计报告与Baliex Limited之间存在关联。

FMA表示,存在以下担忧:

• Baliex Limited可能是为通过baliex.com实施投资骗局而注册成立的;
• 投资者可能被误导,误以为Baliex Limited是一家合法企业,其财务信息已经过独立审计或核实,而实际情况似乎并非如此;
• 通过baliex.com推广的投资机会可能并非真实存在,投资者可能因此蒙受经济损失。

FMA还指出,Baliex Limited似乎在提供或宣称提供金融服务,但并未在金融服务提供商登记册(Financial Service Providers Register,简称FSPR)注册。

FMA建议公众在与Baliex Limited、baliex.com或任何推广相关投资机会的人员打交道时保持高度警惕。投资者在汇款前,应自行核实有关审计、投资回报、监管资质、业务运营以及相关人员身份的各项说法。

如果你曾投资Baliex Limited或通过baliex.com进行投资,或曾被该公司代表联系,可通过FMA官网提交相关信息。

涉事实体信息

• 实体名称:Baliex Limited
• 地址:125 Queen Street, Auckland Central
• 网站:Baliex.com
• 邮箱:[email protected]、[email protected]、[email protected]