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金融市场管理局新闻全国11/21

多个诈骗团伙冒充监管机构 专盯此前被骗新西兰投资者

Recovery scams targeting New Zealand investors

资料图:新西兰警方
资料图:新西兰警方 · Wainuio / CC BY-SA 4.0

新西兰金融市场管理局(Financial Markets Authority,简称FMA)11月21日发布警告称,近期「追回诈骗」(recovery scam)案件有所增加,这类诈骗专门针对此前已经因投资诈骗损失资金的人群。

诈骗如何运作

  • 受害者此前已在其他诈骗中损失资金,随后被诈骗分子主动联系;
  • 骗子常冒充政府机构工作人员,或自称是提供资金追回服务的正规机构;
  • 他们声称已帮受害者追回此前损失的资金,或告知受害者此前的投资已经增值;
  • 受害者随后被告知可以拿到追回的资金,或以增值后的价格卖出此前的投资;
  • 但在放款前,骗子会要求受害者先支付所谓的手续费、税费或其他费用;
  • 一旦受害者停止付款,骗子便切断联系,资金也从未真正到账。

如何保护自己

  • 如果有人自称代表政府机构或监管部门,应通过官方公布的联系方式直接核实身份,而不是使用对方主动提供的联系方式;
  • 如发现可疑说法或疑似追回诈骗,可通过FMA网站的Report a Scam页面举报;
  • 不要向任何声称能够或已经帮你追回资金的人付款,追回诈骗常常是「预付费」骗局的变种;
  • 在接受任何追回资金提议前,先与信任的亲友或专业人士商量,第二意见有助于识别风险信号。

FMA同时公布了一批已确认与此类诈骗相关的虚假机构和网站,详情如下:

机构名称网站邮箱电话列入警示名单日期
Corexia(冒充)conexon.app[email protected]+61468004483;+614680379132026年9月11日
MetaQuotes Asset Recovery Division(冒充)-[email protected]+64 980261212026年8月28日
Cyber Law Solutions Limitedcyber-ltd.com[email protected]+4474183593882026年8月12日
Hendersen & Hendersenhendersen-hendersen.com[email protected]+41 (0) 31 633 75 112026年6月11日
Paul Vernet(冒充)-[email protected]-2026年6月8日
CertiK Audit(冒充)-[email protected];[email protected]-2026年5月28日
Trust Wallet(冒充)-[email protected]-2026年5月28日
Wellington Management Company/Wellington Management Group(冒充)-[email protected]+64 27 522 1097;09 8862748;008615886615571;0086137171145712026年5月22日(2026年8月5日更新)
Cipher Asset RecoveryCipherassetrecovery.com[email protected];[email protected]+44 2038 079324(英国);+31 852082960(荷兰)2026年3月10日
ReclaimFundsreclaimfunds.org[email protected]+61 489 933 597;+44 208 068 0495;+1 647 848 7894;+31 970 102 70592026年3月9日
BaFin Federal Financial Supervisory Authority(冒充)--+64 7788 0605;+64 7788 0651;+64 7788 0918;+64 7788 0956;+64 7788 0965;+64 7788 0959;+64 7788 09742026年3月6日
Group-Global.co/Samuel Rhodes-[email protected]-2026年2月19日
RecXProrecxpro.com[email protected]+31 616 078 7282026年2月17日
CertiK(冒充)-[email protected]+1 747-370-2985;+44 7741 6487882026年2月3日
Federal Commissioner for Data Protection and Freedom of Information,BfDI(冒充)-[email protected]-2026年2月3日
Financial Conduct Authority(冒充)fca.market[email protected]+44 7510 7131642026年2月2日
Prime Defender Group-[email protected]-2026年1月21日
Fraud Advisory Panel(冒充)-[email protected];[email protected]-2025年12月24日
Public Treasurypublictreasury.co.uk[email protected];[email protected]+44 208 068 07012025年12月10日
Publictreasury.org-[email protected]+44 74888890512026年3月13日
Global Monetary Security--09 802 08822025年11月21日
Continental Acquisitions Inc.(冒充)continentalacq.com[email protected];[email protected];[email protected]+1 (929) 401-02252025年11月21日

编译:此刻新西兰

本文编译自金融市场管理局(Financial Markets Authority)公开发布。原文:https://www.fma.govt.nz/library/warnings-and-alerts/recovery-scam/

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