冒充新西兰注册公司行骗,FMA公布逾百个诈骗网站名单

金融市场管理局(Financial Markets Authority,简称FMA)10月30日发布提醒,近期发现越来越多诈骗实体或网站假冒在新西兰注册,专门针对海外投资者行骗。

这些骗局通常如何运作

• 展示伪造的新西兰公司注册证书;
• 盗用一家真实新西兰注册公司的信息,冒充是自己的公司;
• 通过社交媒体或即时通讯软件主动联系受害人;
• 使用境外电话号码,或与正牌公司网站上列出的不同的邮箱地址联系受害人;
• 使用Gmail、Hotmail等邮箱,或注册与正牌公司域名高度相似的仿冒域名。

如何保护自己

• 对承诺“保证回报”或“零风险”的实体保持警惕;
• 如果对方自称在新西兰,却要求把款项打到境外银行账户或用加密货币支付,要小心;
• 对通过社交媒体、Gmail/Hotmail邮箱或境外电话号码联系你的实体保持警惕;
• 投资前先做尽职调查。如果对方声称是新西兰本地公司,应在公司注册处(Companies Register)和金融服务提供商注册处(Financial Service Providers Register)核实其身份,并核对其网站与联系方式是否与公司注册处登记的信息一致。

FMA整理了以下与此类骗局相关的诈骗网站和投资平台。

FMA表示,以上网站均与假冒新西兰注册公司的骗局有关,提醒公众投资前先核实对方身份,如遇可疑情况可向FMA举报。