新西兰海关查获首例贸易洗钱案 一男子被判监三年多

一名46岁男子今日(11月13日)在奥克兰地区法院被判处三年四个月监禁,此案是新西兰海关(New Zealand Customs Service)贸易型洗钱调查中首次成功起诉的案件。

该男子此前承认三项洗钱罪名及一项明知提供虚假出口信息的代表性罪名。另一名共同被告人案件仍在审理中。

海关代号为“Operation Ozark”的调查揭露了一个跨境贸易型洗钱网络,该网络利用一家二手车及零件生意,转移并掩盖与毒品犯罪有关的资金。

从2020年11月到2024年4月,与毒品犯罪有关的现金被用来在新西兰购买二手车辆及零件。该男子向尼日利亚出口了101批货物,货物在当地售出后,所得款项存入海外公司账户。

他还提供虚假出口信息,低报车辆价值,部分情况下还错误记录车辆的制造年份。

调查期间,海关及其国际合作伙伴查获12个寄往新西兰的包裹,内含约22.6公斤甲基安非他命(methamphetamine)和34克可卡因(cocaine)。这些包裹在新西兰境内及海外均被截获。

该男子还向尼日利亚银行账户转账至少459,600纽币。海关与警方联合搜查其奥克兰住宅时,查获至少100,000纽币现金。

海关调查代理经理Nigel Barnes表示,此案显示犯罪网络如何利用国际贸易和金融体系转移毒品并掩盖其利润。

“跨国、严重及有组织犯罪网络跨境运作,利用层层叠加的人员、企业和金融交易来掩盖其活动和利润。”

“Operation Ozark揭露了一个国际犯罪循环:毒品运往新西兰,犯罪资金在本地用于购买商品,车辆和零件出口至尼日利亚,所得款项存入海外账户。”

“通过将犯罪现金转换成贸易商品并在海外出售,该网络试图让所得款项看起来像是来自合法商业活动。”

“洗钱使犯罪网络能够资助更多毒品运输、持续造成危害,同时破坏人们对国际贸易和金融体系的信任。”

“利润是跨国及有组织犯罪的命脉。切断非法资金能限制犯罪分子购买毒品、支付同伙及资助进一步犯罪的能力。”

“海关将边境信息、贸易数据和金融情报与国内外合作伙伴提供的信息结合起来,识别异常活动,揭露背后的犯罪网络。”