吉斯本Mangapapa住宅遭查扣 跨部门追缴跨国洗钱资产

警方以打击毒品与洗钱为目标的跨部门行动中,在吉斯本(Gisborne)查扣了房产、车辆及现金。

上周,警方在吉斯本Mangapapa郊区一处住宅执行了搜查令,这是代号为“Operation Set”行动的一部分。该行动由新西兰警方资产追回组(Asset Recovery Unit)牵头,吉斯本警方、新西兰海关(New Zealand Customs)及初级产业部(Ministry for Primary Industries,简称MPI)提供协助。

总部设在黑斯廷斯(Hastings)的警方资产追回组已结束Operation Set行动,该行动源自海关去年年底展开的一项调查。

调查始于2025年11月,当时MPI检疫官员在边境查获一名返回新西兰的新西兰人随身物品中藏有55万零95澳元(AUD$550,095)现金。海关随后的调查认定,这笔现金很可能来自澳大利亚的犯罪所得,并有部分资金后来被再投资到新西兰的房产中。

海关已查扣该笔现金,并对涉事人员提出未申报现金及洗钱的指控。

4月29日周三,警方对Mangapapa该住宅执行搜查令后,依据《犯罪所得追缴法》(Criminal Proceeds (Recovery) Act)查扣了这处住宅,同时查扣了五辆汽车、银行账户内的资金,以及在该地址查获的4.2万纽币(\$42,000)现金。

警方资产追回组组长朱莉·弗农(Julie Vernon)表示,Operation Set行动体现了跨部门协作的成效。

“这次行动说明,各政府部门之间的协作不仅能拦截来自境外的非法所得,还能防止犯罪分子利用境外资金在新西兰建立资产基础、扩大影响力。”她说。

“警方将继续针对与境外犯罪活动相关的资产进行追查和限制,目的是阻止有组织犯罪在我们的社区站稳脚跟。”

新西兰海关调查经理多米尼克·亚当斯(Dominic Adams)表示,此次成果体现了紧密合作伙伴关系的价值。

“这是跨部门合作让违法者受到追责的又一个例子,”他说。

“海关、MPI与警方之间的紧密协作,阻止了非法所得绕过边境管控和防线。我们不会让新西兰成为不义之财的落脚地。”

Operation Set的相关调查仍在进行中。