新西兰海关今年两度破"首例":洗钱案与出口管制案同步收网

一名46岁男子11月13日在奥克兰地区法院被判三年四个月监禁，这是新西兰海关（New Zealand Customs Service）首例成功起诉的贸易型洗钱案。代号“Operation Ozark”的调查显示，2020年11月至2024年4月间，该男子利用一家二手车及零件生意，向尼日利亚出口101批货物并低报车辆价值，所得款项存入海外公司账户，另向尼日利亚银行账户转账至少459,600纽币，海关搜查其奥克兰住宅时还查获100,000纽币现金。另一名共同被告人的案件仍在审理中。

调查期间，海关及国际合作伙伴在寄往新西兰的12个包裹中截获约22.6公斤甲基安非他命和34克可卡因，这些包裹在新西兰境内及海外均被截获。相比之下，海关近几个月在奥克兰国际机场从旅客行李中查获的甲基安非他命数量也相当可观：9月14日从一名女子行李箱夹层查获12.5公斤冰毒，9月4日从一名男子身上查获16.8公斤冰毒，显示甲基安非他命以邮寄包裹和旅客携带两种渠道同时进入新西兰。

这并非海关今年唯一一起“首例”起诉。10月2日，海关就一家电子公司未提前通知外交贸易部便试图出口9098个可能用于军事用途的集成电路一案开出18,720纽币罚款，这是新西兰首例此类出口管制起诉。两起案件分别针对资金流向海外与敏感物项流向海外，均属海关对跨境贸易环节的执法。

海关调查代理经理Nigel Barnes表示，犯罪网络利用层层叠加的人员、企业和金融交易掩盖毒品利润，而将犯罪现金转换成贸易商品再在海外出售，是让所得款项看起来像合法商业收入的手法。对在新西兰从事进出口贸易、尤其涉及二手车辆及零件出口业务的人而言，海关表示已结合边境信息、贸易数据和金融情报识别异常交易；该洗钱案中另一名共同被告人的审理仍在进行中。

参考来源

• 新西兰海关查获首例贸易洗钱案 一男子被判监三年多
• 奥克兰机场查获12.5公斤冰毒 一女子被捕
• 男子奥克兰机场夹带16.8公斤冰毒被截 袭击两名海关人员被捕
• 新西兰企业违规出口敏感电子元件被罚18720纽币