新西兰非法林地投资案结案 总罚款超200万纽币
Latest penalty for illegal forestry investments
新西兰高等法院对海外投资者Heidi Mitchell Sustainable Ltd(HMSL)判处6.8万纽币罚款。这是土地信息局(Toitū Te Whenua – Land Information New Zealand,简称LINZ)就一起未按《海外投资法》(Overseas Investment Act)要求取得同意便购入林地的案件采取法律行动的最后阶段。
这笔罚款确保涉案投资者无法从非法购地中获利。加上此前的判罚,法院对该系列投资案涉事方累计处以的罚款已超过200万纽币。
LINZ在高等法院采取的一系列行动,源于两名海外个人分别于2011年和2014年在Tairāwhiti和奥克兰购买林地,但未取得海外投资同意。
这两名海外投资者设立了HMSL和AJN Land Ltd两家公司架构,并借助本地关联方隐瞒对林地的实际所有权。一名代理投资者的奥克兰律师设计了相关交易结构并提供法律意见,导致投资者未经同意取得了敏感土地权益。
“这些是对《海外投资法》的严重违反行为,我很高兴这起案件现已成功了结,”LINZ合规负责人Susan Smith表示。
“《海外投资法》对取得同意的要求规定得很清楚,”Smith说,“绝大多数海外投资者都依法合规行事。但如果投资者未履行义务、试图规避法律,LINZ将采取相应的执法行动。”
LINZ针对本案各方提起的法律行动,共促成法院判处民事罚款2,028,765.45纽币,外加45,000纽币的诉讼费用。
高等法院在相关诉讼中对各方判处的罚款如下:
| 对象 | 罚款金额(纽币) |
|---|---|
| HMSL(含本次最新罚款) | $972,805.99 |
| William Mitchell(英国籍、新加坡居民) | $82,500 |
| AJN Land Ltd | $630,459.46 |
| 律师Andrew Jarvis(HMSL交易部分) | $100,000 |
| 律师Andrew Jarvis(AJN交易部分) | $175,000 |
| 诉讼费用 | $45,000 |
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