East Wind 案重判同期 SFO密集追诉多起诈骗与扩权

新西兰严重欺诈调查局(SFO)提出指控后,East Wind 集团前财务经理Yuko Hanyu因参与一起针对新西兰日本社区、涉案超过2000万纽币的庞氏骗局,于9月24日在奥克兰地方法院被判入狱6年4个月,并须支付69.1万纽币赔偿金。法院设定40%的最低服刑比例,意味着她须先服满2年6个月才有资格申请假释。Hanyu今年4月已被陪审团裁定十项相关罪名成立,SFO局长Karen Chang表示,此案破坏了正当投资市场,也威胁新西兰作为安全营商地的声誉。

就在East Wind 案宣判前一天,SFO起诉的另一起180万纽币投资诈骗案中,被告Serene Peters对一项诈骗罪名作无罪抗辩,案件将继续审理。本月早些时候,SFO也促成电视制作人Alexander Breingan被令返新西兰应讯,他面临33项欺诈指控,涉嫌骗取430万纽币政府退税及1020万纽币贷款用于电视制作。三起案件涉案金额虽相差悬殊,但均由SFO同期推进调查与起诉。

9月1日,SFO相关法案完成三读并通过,取证权力延伸至云端和电子设备,并可口头申请搜查令,以应对日益复杂的数字化欺诈案件。SFO随后于9月中旬将原本仅面向政府机构的反欺诈网络研讨会开放给所有持有新西兰商业邮箱的企业,帮助识别和防范内部欺诈风险。

East Wind 案中许多投资者身处海外,案件历经调查人员分析数万份多为日文的财务文件才厘清。对生活在新西兰、尤其是参与社区互助型投资计划的华人和其他移民群体而言,East Wind 案提醒需对高回报承诺保持警惕。Hanyu须服满最低刑期后才可申请假释,而Serene Peters案仍在审理中,后续庭审结果尚待公布。

参考来源

• East Wind前财务经理庞氏骗局案获刑6年4个月
• 涉180万纽币投资诈骗案 被告Serene Peters作无罪抗辩
• 电视制作人Alexander Breingan被令返新西兰应讯欺诈指控
• 新西兰欺诈调查局法案修订通过 搜查取证权限扩容应对数字欺诈
• SFO免费网络研讨会 向企业普及反欺诈防腐败知识